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设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 泉州父子三人同获刑

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2017年度泉州市金融检察白皮书披露12个典型案例

泉州网4月27日讯 （记者 黄墩良 通讯员 陈金）打击涉金融犯罪，维护金融市场、金融秩序稳定，泉州检察机关大有作为。昨日，泉州市人民检察院召开新闻发布会，公布了《2017年度泉州市金融检察白皮书》，披露了12个典型案例。泉州晚报记者选取其中两个典型案例，希望引起读者的重视，进一步增强知法守法的意识。

设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 泉州父子三人同获刑

（黄晖 绘）

父子开设地下钱庄 非法买卖外汇

外汇是不能随意买卖的，更不能以此做赚钱的门道，吴某春父子三人就因为这犯了非法经营罪。

据悉，2004年9月至2017年2月期间，吴某春为非法牟利，设立经营场所，通过低买高卖赚取差价的方式，向严某、高某、关某等人收购外汇，向高某某、郭某等人出售外汇。其间，吴某春自2012年2月起雇佣其子吴某建负责网银转账、收取人民币等；自2014年3月起雇佣其子吴某勤负责向客户收取外汇，后交吴某春等。至案发前，吴某春非法外汇交易买入金额约1.7亿美元，卖出金额约1.9亿美元，吴某建和吴某勤参与非法外汇交易数额均不少。

经法院审理，吴某春等三人因犯非法经营罪，分别被判处有期徒刑二年六个月至六年六个月（缓刑三年）不等有期徒刑，并处人民币11万元至100万元不等罚金。

据悉，此案是泉州地区近年来涉案金额最大的非法买卖外汇型地下钱庄案件。

信贷员违法发放贷款 被骗上千万元

有人申请贷款，若银行职工不认真审查，导致严重后果出现，也可能涉嫌犯罪。

2013年11月，骆某某被聘为某银行泉秀支行信贷员(综合业务类客户助理)，履行贷款发放一级审批职能。2014年2月至2015年2月，在审查泉州两家汽车贸易有限公司办理的车贷业务中，没有审查出上述公司实际负责人黄某某、魏某某（均已判决）开展“零首付”业务，对杨某某等21名客户提供材料的真实性疏于审查，没有对客户个人薪资证明等信用状况进行尽职调查，对机动车销售统一发票、购车协议等重要材料真假没有查验，对明显超出汽车真实价格的申请未予审查，并存在接受吃请行为，致使杨某某等21人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1674万余元。截至2016年12月4日，这些贷款逾期金额715万余元，尚欠本金676万余元，且有多名客户失联。

2013年4月,林某被聘为某银行刺桐支行大堂经理，后又被聘为该支行信贷员(综合业务类客户助理)，履行贷发一审职能。他也步了骆某某后尘，导致马某某等13人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1035万元，造成大量贷款逾期、本金未能收回，且有多名客户失联。

林某、骆某某先后主动到公安机关投案。经审理，两人的行为均构成违法发放贷款罪，均被判处有期徒刑三年，缓刑五年，各并处罚金5万元。

南安一男子停车呕吐被巡逻民警发现 涉嫌危险驾驶被刑拘

原标题：南安一男子停车呕吐被巡逻民警发现 涉嫌危险驾驶被刑拘

­ 曾因酒后驾驶被行政拘留，浙江人曾某没长记性，昨日，他又因醉驾被南安警方刑拘。

­ 昨日凌晨0时许，南安梅山派出所民警巡逻至省道307线蓝园中学路口时，发现一名男子站在路边呕吐。大约一分钟后，该男子骑上摩托车欲离开时，被民警阻止。当民警欲对其进行酒精含量测试时，该男子拒绝配合，民警只得将其送往光前医院进行抽血化验。经检测，该男子血液中乙醇含量为235mg/100ml，属醉酒状态。

­ 该男子是曾某，今年45岁，浙江人，在梅山务工多年。25日晚7时许，曾某到梅山镇区的朋友家吃饭，其间喝了一杯白酒，三杯绍兴老酒，每杯约2两。

­ 酒后，曾某骑上摩托车准备回租住房，行驶约1公里路后到省道307线蓝园中学路段时，可能因夜间风大，酒精发作，便停车到路边呕吐，这一幕正好被巡逻经过的民警发现。

­ 据了解，2017年7月19日，曾某就因酒后驾驶、无证驾驶被梅山派出所行政拘留14日。目前，曾某因涉嫌危险驾驶罪被刑事拘留。（通讯员 沈志滨 记者 黄俊涛）

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